ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΣΑ: Πολίτες και επιχειρήσεις ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σύνθετο ζήτημα για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την οικονομία, σχετικά με την νομοθεσία ν. 4557/18.

Οι υπόχρεοι κλάδοι, λογιστές, μεσίτες ακινήτων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ορκωτοί ελεγκτές, τράπεζες, κ.λπ. καλούνται να τηρήσουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας για κάθε εντολέα-πελάτη τους με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αυτό σημαίνει ότι πολίτες και επιχειρήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ενημερώνοντας για το ιστορικό των συναλλαγών τους, δηλώνοντας αληθή στοιχεία προς τα υπόχρεα πρόσωπα- συνεργάτες τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή, στην οποία συμμετείχαμε για την ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων: https://www.youtube.com/watch?v=AA_Q1XDo98c

Όπως θα δείτε, αναφερόμαστε και στην προβληματική νομοθεσία, εξαιτίας της οποίας δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο των πολιτών και επιχειρηματιών όσο και των υπόχρεων προσώπων.

Επίσης, ο Πρόεδρος ΛΣΑ, Μιχάλης Πόλυγγερ, έθεσε το σοβαρό αυτό θέμα στον Υφ. Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη: https://www.youtube.com/watch?v=iducd8Kxnzk&t=165s